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南京破獲特大跨境網絡開設賭場案涉案資金流水超500億元

发布日期:2021-06-17 10:27   来源:未知   阅读:

  人民網南京4月10日電(朱達)全國各地注冊會員近30萬人、涉案資金流水超500億元……近日,南京警方破獲一起公安部挂牌督辦的特大跨境網絡開設賭場案,抓獲犯罪嫌疑人72名,查封凍結涉案資產數億元。

  2020年1月,南京市公安局高淳分局獲悉一條某網站涉嫌開設網絡賭場的線索。經調查,警方查明該網站開設於2017年6月,主要吸引境內人員參賭。該賭博網站非法吸收全國各地注冊會員近30萬人,3年來涉案資金流水累計超過500億元。其中,香港马会会员风险,僅南京地區參賭人員就有1500余人,投注賭資流水超3億元。澳门彩开奖现场直播

  去年底,家住南京高淳地區的參賭人員李某在賭博網站注冊了賬號,並充值玩起了牌類賭博游戲。李某坦言:“輸的多贏的少,不僅身上的錢都輸光了,還輸掉了向親戚朋友借來的十幾萬,因為沒錢償還,不敢回家。”

  案情發生后,南京警方高度重視,迅速抽調相關部門及高淳公安分局精干警力,成立專案組深入開展案件偵辦工作,並將案件逐級呈報江蘇省公安廳和公安部。2020年6月2日,該案被公安部列為挂牌督辦案件。

  “在調查涉賭資金流的過程中,我們先后梳理出1500多張涉案銀行卡的信息。同時,明確了100多名嫌疑人的相關情況,發現這個的案件背后,存在著一個跨境網絡賭博團伙。”專案組民警介紹。

  此后,南京警方經過深入摸排和分析研判,發現該團伙涉案人員眾多,運營管理人員都在境外,並查明一批該團伙高層成員的身份,進而基本摸清了該團伙的組織架構、人員身份、盈利分配等情況,掌握相關確鑿証據。

  2020年3月,專案組民警趕赴福建安溪等地,經過20多天調查摸排,掌握了該團伙在境內活動的60余名嫌疑人的相關情況。經過深入偵查警方還發現,自2017年6月以來,福建安溪籍嫌疑人蘇某發、王某峰等人組成家族式犯罪團伙,租用境外的服務器,開設運營該賭博網站,大肆招攬國內賭客注冊會員參與賭博,最多時曾同時經營15個“盤口”,日盈利超200萬元。為方便參賭人員充值,這個賭博網站還開通10余種賭資充值渠道,並採用個人銀行賬戶、對公賬戶、第三方支付等多種方式結算賭資,定期批量更換賬戶。

  同時,警方還查明這個團伙的賭博網站組織者、經營主管、財務人員、技術人員、網站客服、涉案銀行卡供卡人員、涉案資金取款人員等多層級涉案人員的基本情況,為案件收網打下堅實基礎。

  2020年6月3日,專案組抽調500余名警力兵分多路,奔赴福建、河南、安徽等地集中開展抓捕行動。

  6月5日凌晨,警方展開集中收網行動,在福建安溪一小區內將犯罪團伙重要成員黃某靈一舉抓獲。在黃某靈家中,民警找到了兩個保險櫃,裡面均塞滿了成捆的現金,還有不少外幣和大量黃金制品。南京警方介紹,《關於敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》發布后,警方向嫌疑人家屬郵寄了《通告》,積極開展勸投工作,2021年該賭博網站工作人員樊某、晏某婷夫妻倆主動到公安機關投案自首。

  南京警方提醒廣大社會群眾:參與網絡賭博,開設賭博網站是違法犯罪行為,不僅需要承擔法律責任,構成犯罪的還要受到限制出境、信用受限等懲處﹔跨境賭博、網絡賭博往往由不法分子操控輸贏,請廣大群眾了解網絡賭博“十賭十輸”“十賭十騙”的套路,王中王118开奖结果,認清賭博的危害和后果,切勿相信虛假廣告宣傳,加強防范自覺抵制。

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